The Anti-Evasion Branch of the CGST Delhi South Commissionerate has uncovered a major case of fraudulent Input Tax Credit (ITC) worth approximately ₹31.95 crore. The company’s director has been arrested and remanded to 14 days’ judicial custody for orchestrating GST evasion using fake invoices without any actual supply of goods or services.

The investigation, launched on the basis of specific intelligence, revealed that the firm had availed and passed on ineligible ITC through fictitious and non-existent entities—violating key provisions of the CGST Act, 2017. This operation is part of a wider drive by CGST Delhi South to crack down on fake ITC networks that cause revenue loss and distort fair competition. Authorities are increasingly using data analytics and supply chain mapping to identify such frauds.

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सीजीएसटी दिल्ली साउथ कमिश्नरेट की एंटी-इवेज़न शाखा ने लगभग ₹31.95 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले का खुलासा किया है। कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच में पाया गया कि कंपनी ने बिना किसी वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति के केवल फर्जी इनवॉइस के आधार पर आईटीसी का दावा किया था।

विशिष्ट सूचना के आधार पर शुरू हुई जांच में यह भी सामने आया कि फर्म ने कई गैर-मौजूद कंपनियों से गलत तरीके से आईटीसी लिया और पास ऑन किया, जो सीजीएसटी अधिनियम 2017 का गंभीर उल्लंघन है। विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई फर्जी आईटीसी नेटवर्क पर व्यापक अभियान का हिस्सा है। अब ऐसे मामलों की पहचान के लिए डेटा एनालिटिक्स और सप्लाई चेन मैपिंग टूल्स का उपयोग किया जा रहा है।

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